證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2022-039
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉債
上海滬工焊接集團股份有限公司
關于“滬工轉債”轉股價格調整的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
經中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于核準上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2020]983號）核準，上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年7月20日公開發(fā)行可轉換公司債券400萬張，每張面值100元人民幣，發(fā)行總額40,000.00萬元，期限為發(fā)行之日起6年，即2020年7月20日至2026年7月19日。根據《上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關條款，“滬工轉債”自2021年1月25日起可轉換為公司股份。
一、轉股價格調整依據
2022年5月31日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》，決定以公司權益分派股權登記日總股本為基數，每10股派發(fā)現金紅利0.20元（含稅），權益分派實施情況請見公司于2022年6月22日披露的《上海滬工焊接集團股份有限公司2021年年度權益分派實施公告》（公告編號：2022-038）。
根據《募集說明書》相關條款，公司擬對“滬工轉債”轉股價格進行調整，將轉股價由21.12元/股調整為21.10元/股。
二、轉股價格調整公式
根據《募集說明書》的相關條款，在“滬工轉債”發(fā)行之后，當公司因派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉債轉股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調整前轉股價，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。
因公司擬實施2021年度權益分派，“滬工轉債”的轉股價格將由21.12元/股調整為21.10元/股，調整后的轉股價格自2022年6月29日起生效。
“滬工轉債”自2022年6月21日至2022年6月28日（權益分派股權登記日）期間停止轉股，2022年6月29日起恢復轉股。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2022年6月22日
